A Polícia Federal deflagrou a 2ª fase da Operação Fair Play na manhã desta sexta-feira, 21. A PF investiga crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, a economia popular, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O alvo é um grupo empresarial com atuação em Manaus, Boa Vista (RR), Belém (PA) e Natal (RN).
A ação da Polícia Federal contra o esquema de pirâmide financeira cumpre duas ordens judiciais de busca e apreensão em Manaus, além do bloqueio de bens dos investigados e da apreensão de dois veículos de luxo avaliados em R$ 900 mil.
Após a realização da 1ª fase da operação, no último dia 14 de outubro, a PF identificou que os golpistas convenciam servidores públicos a fazer empréstimo consignado, transferir o dinheiro para as empresas do grupo criminoso e a partir disso se comprometiam a fazer pagamento das parcelas aos servidores, além do rendimento extra.
Os líderes da organização usavam uma empresa de fachada para ocultação de patrimônio e lavagem de dinheiro resultantes do esquema financeiro. Os suspeitos contaram com a participação de um indivíduo apontado como sócio oculto dessa empresa que, embora sem atividade efetiva, possui vasto patrimônio, em especial, veículos de luxo até então não identificados. O nome da empresa e dos investigados não foram divulgados.
A Polícia Federal descobriu que, às vésperas da deflagração da 1ª fase da operação, houve o saque de mais de meio milhão de reais por parte de funcionário da empresa, possivelmente com o objetivo de retirar de circulação valores do esquema financeiro investigado.
Da Redação O Antenado
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