A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (07/08), a Operação Expurgatio, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal (CEF). A ação cumpre 14 mandados de busca e apreensão, 1 de prisão preventiva e 4 medidas cautelares, em Manaus (AM) e João Pessoa (PB).
A investigação revelou que o grupo criminoso atuava desde 2016, utilizando documentos e dados falsificados para abrir contas e obter empréstimos em nome de terceiros, incluindo servidores públicos. Os valores obtidos eram repassados a membros da organização por meio de transações financeiras simuladas, com o intuito de ocultar os reais beneficiários.
Segundo a PF, a quadrilha operava de forma permanente dentro das agências da Caixa, e parte dos envolvidos já havia sido presa anteriormente, mas voltou a cometer os mesmos crimes.
As investigações apontam para a existência de dois núcleos:
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O primeiro, com atuação em todo o Amazonas, coordenava a ida dos falsários a agências distantes, selecionava perfis de vítimas e centralizava os valores em uma empresa de fachada. O responsável por essa empresa repassava os recursos ao criminoso que se passava pela vítima, descontando 10% pela operação fraudulenta.
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O segundo núcleo, ainda que também atuante no Amazonas, direcionava os valores a um receptor na Paraíba. A PF identificou que muitos dos envolvidos moravam na mesma região de um bairro específico, o que indica ligação direta entre os integrantes da quadrilha.
As fraudes investigadas ultrapassam R$ 941 mil, gerando prejuízos diretos à Caixa Econômica Federal.
