O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Amazonas (MPAM), deflagrou na manhã desta quinta-feira (16), em Manaus, a Operação Gordura Saturada, para investigar um suposto esquema de lavagem de dinheiro. A ação resultou no cumprimento de um mandado de prisão temporária, oito mandados de busca e apreensão e no sequestro de bens e valores de até R$ 25 milhões.
As investigações começaram após o MPAM receber informações sobre movimentações financeiras consideradas incompatíveis com a capacidade econômica de uma empresa do ramo de fabricação de bombonas plásticas, cujo capital social declarado é de R$ 30 mil. Segundo o órgão, o sócio da empresa realizava saques frequentes de altas quantias em dinheiro diretamente nas agências bancárias.
Durante a apuração, o Gaeco identificou que uma empresa de publicidade que presta serviços a órgãos públicos estaduais e municipais realizou transferências milionárias para a empresa investigada. Conforme o Ministério Público, não foram encontrados documentos que comprovassem a prestação de serviços, operações comerciais ou qualquer justificativa formal para as movimentações financeiras.
As investigações também apontam que, após receber os recursos, a empresa transferia parte dos valores para pessoas físicas e jurídicas, enquanto o sócio efetuava saques em espécie. De acordo com o MPAM, esse tipo de operação pode ser utilizado para dificultar o rastreamento da origem dos recursos e ocultar valores provenientes de contratos com a administração pública.
Durante o cumprimento dos mandados, os agentes apreenderam R$ 400 mil em dinheiro e uma arma de fogo.
As ordens judiciais foram expedidas pela Vara de Garantias e Inquéritos e estão sendo cumpridas por equipes do Gaeco, com apoio da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).
O Ministério Público informou que o processo tramita em segredo de Justiça, razão pela qual não foram divulgados os nomes dos investigados nem outros detalhes da apuração.
